Advertencia a los comerciantes de Casablanca sobre fraudes mediante transferencias falsas

Alerta ante el aumento de fraudes dirigidos a profesionales de Derb Omar

La unión de comerciantes y profesionales de Derb Omar en Casablanca ha lanzado una llamada urgente a todos los profesionales, instándoles a extremar la precaución ante un sofisticado esquema delictivo basado en el fraude digital. Este plan tiene como objetivo apropiarse de mercancías mediante la falsificación de documentos bancarios para engañar a los comerciantes y hacerles creer que el pago ha sido realizado.

¿Cómo caen las víctimas en la trampa?

Según los datos revelados por la asociación, el delincuente contacta con el comerciante como un cliente interesado en adquirir grandes cantidades de mercancía. Tras acordar los detalles, el estafador envía un comprobante de transferencia bancaria falso por correo electrónico o aplicaciones de mensajería, alegando que el dinero ha sido transferido íntegramente a la cuenta del comerciante. El estafador solicita entonces el envío inmediato de la mercancía mediante transportistas privados. Posteriormente, el comerciante descubre que el comprobante es falso y que los fondos nunca llegaron a su cuenta.

Tácticas criminales y cambios constantes de destino

La asociación explicó que estos estafadores no se limitan a la falsificación, sino que cambian constantemente el destino de entrega de los bienes, redirigiéndolos a ciudades como Agadir o Marrakech, lo que dificulta el rastreo de los envíos. Esta táctica tiene como fin confundir al comerciante para asegurar la mercancía antes de que pueda verificar la validez de la transacción financiera.

Consejos prácticos para evitar estafas

La asociación ha instado a todos los profesionales a adoptar medidas preventivas estrictas, entre ellas:

• No fiarse nunca de las imágenes de comprobantes de transferencia enviados por los clientes.
• Verificar personalmente la recepción del dinero en la cuenta bancaria a través de la aplicación oficial del banco o en la sucursal antes de proceder con cualquier envío.
• Extremar la cautela ante pedidos que presenten una urgencia injustificada o que sufran cambios en el destino de entrega a última hora.
• Contactar de inmediato con las fuerzas de seguridad o la oficina de la asociación ante cualquier contacto o pedido sospechoso, para contribuir a frenar este fenómeno que amenaza la estabilidad de las transacciones comerciales en el corazón de Casablanca.